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顺达智能:2022年第一次临时股东大会决议公告
发布日期:2022-01-28 11:20   来源:未知   阅读:

  公告编号:2022-001证券代码:430622证券简称:顺达智能主办券商:上海证券无锡顺达智能自动化工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年1月14日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长高建飞6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

  2.(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  4.(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人,列席5人;2.公司在任监事3人,列席3人;3.公司董事会秘书列席会议;公司高级管理人列席会议。

  5.二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议》1.议案内容:鉴于公司战略发展需要,经双方充分沟通和友好协商,就终止持续督导事宜达成一致意见,双方拟签订解除持续督导协议,解除持续督导关系。

  6.上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

  7.2.议案表决结果:同意股数43,780,599股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  9.公告编号:2022-001(二)审议通过《关于公司拟与华英证券有限责任公司签署持续督导协议议案》1.议案内容:根据公司战略发展的考虑,公司与华英证券有限责任公司达成一致意见,公司拟聘请华英证券有限责任公司担任持续督导主办券商,并签署附生效条件的《持续督导协议》,上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

  10.2.议案表决结果:同意股数43,780,599股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  12.(三)审议通过《关于公司拟提交与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告议案》1.议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,为变更持续督导主办券商,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

  13.2.议案表决结果:公告编号:2022-001同意股数43,780,599股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  15.(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜议案》1.议案内容:为了提高更换持续督导主办券商办理效率,提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。

  16.授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

  2.议案表决结果:同意股数43,780,599股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  公告编号:2022-001三、备查文件目录《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》无锡顺达智能自动化工程股份有限公司董事会2022年1月14日。

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